通化金马:关于独立董事任期将届满暨补选独立董事的公告

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-8 通化金马药业集团股份有限公司 关于独立董事任期将届满暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事任期将届满情况 公司独立董事陈启斌先生自 2018 年 5 月 21 日起连续担任公司独立董事即将 届满六年，为了保证董事会工作正常开展，公司决定补选第十一届董事会独立董 事。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，在股 东大会选举产生新任独立董事前，陈启斌先生将依照相关法律法规和《公司章程》 的规定继续履行独立董事职责和义务。在股东大会选举产生新任独立董事后，陈 启斌先生将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不再担任公 司任何职务。 截至本公告日，陈启斌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。陈启斌先生确认与公司及公司董事会无任何意见分歧。 陈启斌先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发 展发挥了积极的作用。公司董 ...