通化金马:监事会决议公告

1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届监事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以微信形式送达全体监事。 2.2024 年 4 月 18 日上午 11 时以现场和通讯方式召开。 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-5 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 3.会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 4.会议由监事会主席许长有主持。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议公司 2023 年年度报告及其摘要 监事会的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 20 ...