晋控电力:十届十二次董事会决议公告

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─027 晋能控股山西电力股份有限公司 十届十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）十届十二次董事会于 2024 年 7 月 11 日以通讯 表决方式召开。会议通知于 7 月 3 日以电话和电邮方式通知 全体董事。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议 并形成以下决议。 二、董事会会议审议情况 在审议本议案时，有关联关系的董事师李军先生回避了 表决。 本议案已经公司第十届董事会独立董事第二次专门会 议审议通过。 具体内容详见公司于同日披露的《关于为控股子公司向 关联方融资提供担保的关联交易公告》（本议案需提交股东 大会审议） 4.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 董事会提议 2024 年 7 月 31 日（周三）以现场投票和网 络投票相结合的方式召 ...