晋控电力:晋控电力独立董事专门会议工作制度

晋能控股山西电力股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善晋能控股山西电力股份有限公司 （以下简称"公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保 护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》和《晋能控股山西电力股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全 体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以 依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。 第六条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可 举行。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲 自出席的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书 面委托其他独立董事代为出席。相关独立董事应当停止履职 但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加独立董事 专门会议并投票的，其投票无效且不计入出席人数。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共 ...