晋控电力:十届九次董事会决议公告

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2024 临─002 晋能控股山西电力股份有限公司 十届九次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）十届九次董事会于 2024 年 2 月 6 日以通讯表决 方式召开。会议通知于 1 月 30 日以电话和电邮方式通知全 体董事。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。 会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形 成以下决议。 董事会提议 2024 年 2 月 22 日（周四）以现场投票和网 络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 审议： 1. 关于修订《公司章程》的议案。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》。（具体内容详见公司于同 日披露的《关于修订<公司章程>的公告》，《公司章程（修 订版）》详见巨潮资讯网）（本议案需提交股东大会审议） 2.会议以 5 票同意，0 票反对，0 ...