晋控电力:审计委员会2023年履职情况报告

一、审计委员会基本情况 晋能控股山西电力股份有限公司 审计委员会 2023 年履职情况报告 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会秉持着严谨、公正的原则，勤勉尽责，积 极开展工作。现将审计委员会 2023 年履职情况汇报如下： 公司第十届董事会审计委员会成员由樊燕萍女士、薛建 兰女士、郝美先生三名成员组成，2023 年 10 月 26 日根据《上 市公司独立董事管理办法》相关规定，对审计委员会进行调 整，调整后成员由樊燕萍女士、薛建兰女士、栾华先生三名 成员组成。 报告期内，董事会审计委员会中委员全部为独立董事， 主任委员由具备会计资格的独立董事樊燕萍女士担任，审计 委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、召开会议情况 报告期内，董事会审计委员会共召开 5 次会议，召开会 议的情况如下： 2.监督及评估内部审计工作 董事会审计委员会认真听取了公司内审部门的工作汇 报，审阅了公司内部审计工作计划，未发现公司内部审计工 作存在重大问题的情况。 3.审阅公司财务报表并发表意见 报告期内，审计委员会对公司 2022 年度报告进行了全 面审阅。重点关注了公司的财务报表、内 ...