新兴铸管:独立董事专门会议议事规则

新兴铸管股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第二章 独立董事专门会议审议事项 第四条 独立董事专门会议审议下列事项： （经 2023 年 12 月 22 日召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过） 目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事专门会议审议事项 | 1 | | 第三章 | 独立董事专门会议构成及运行 | 2 | | 第四章 | 独立董事专门会议召开方式 | 2 | | 第五章 | 独立董事专门会议履职保障 | 3 | | 第六章 | 附 则 | 3 | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善新兴铸管股份有限公司（下称"公司"）的治理结构，规 范独立董事专门会议的运作，更好地维护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等国家有关法律、法规、部门规章和《新兴铸管股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）以及《新兴铸管股份有限公司独立董事工作制度》的规定，制定 本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东 ...