新兴铸管:关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-04 新兴铸管股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会已任期届满， 根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 3 月 1 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事 会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。经公司控股 股东新兴际华集团有限公司推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会提名何齐书先生、 张华民先生、杨树峰先生、刘涛先生为公司非独立董事候选人，提名王忠诚先生、温平 先生、李远慧女士为公司独立董事候选人（候选人简历详见附件）。 公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审核，符合相关法律法规 规定的任职资格，独立董事候选人王忠诚先生、温平先生、李远慧女士已取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。公司第十届董 ...