新兴铸管:关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-14 新兴铸管股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及 聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 21 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换 届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举非职工监事的议案》，选举产生了公司第 十届董事及非职工监事。2024 年 3 月 21 日公司召开第七届职工代表大会第六十二次会 议，选举产生了公司第十届监事会职工监事。 同日公司召开第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，审议通过了选 举公司董事长、选举董事会专门委员会委员、聘任总经理、高级管理人员及证券事务代 表、选举监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举，现将相关 情况公告如下： 一、第十届董事会组成情况 1、董事会成员 公司第十届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体 ...