甘咨询:甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事工作制度（2024年修订）

（2024 年修订） 第一章总则 第一条 为进一步完善甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受损害，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、行政法规、规范性文件及《甘 肃工程咨询集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、《独立董事管理办法》《规范运作指引》和《公司章程》 的相关要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询 ...