居然之家:独立董事制度

居然之家新零售集团股份有限公司 独立董事制度 (2023年12月28日公司第十一届董事会第八次会议审议通过) 第一章 总则 第一条为了进一步完善居然之家新零售集团股份有限公司（下称"公司"）的治理 结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，为独立董事履职创造良好的条件，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、行政法规、规范性文件以及《居然之家新零售集团股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断 的关系的董事。 第三条独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按照相关 法律、行政法规、《公司章程》及本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策 ...