居然之家:第十一届董事会第九次会议决议公告

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2024-006 居 然之家新零售集团股份有限公司 第 十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 九次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 1 日以通讯形式召开，会议 通知已于 2024 年 2 月 29 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 12 人， 实际出席董事 12 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经公司董事长兼 CEO 汪林朋先生提名，公司董事会提名和薪酬考核委员会 建议，并就聘任公司财务总监事宜经董事会审计委员会全体成员一致同意，董事 会同意聘任杨帆女士为公司财务总监，负责财务预算、金融服务及采购管理工作； 同意聘任公司投资及资本总监王建亮先生兼任公司董事会秘书，王建亮先生已取 得深圳证券交易所董事会秘书资格证；同意聘任王丁先生为公司人力行政总监， 负责人 ...