居然之家:董事会决议公告

第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2024-012 居然之家新零售集团股份有限公司 居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会议 于 2024 年 4 月 24 日以现场和通讯形式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以电子 邮件的方式发出。应出席会议董事 12 人，实际出席会议董事 12 人，公司 3 名监事及高 级管理人员列席了会议，会议由公司董事长汪林朋先生主持，会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》及《居然之家新零售集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年度，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，积极有效地行使 ...