华神科技:第十三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-050 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（简称"公司"或"华神科技"）第十三届董 事会第十五次会议于2024年7月22日以通讯方式召开。本次会议通知于2024年7 月19日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长 黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司为子公司向融资租赁机构借款提供担保的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 公司同日收到控股股东四川华神集团股份有限公司《关于增加 2024 年第三 次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于公司为子公司向融资租赁机构 借款提供担保的议案》提交公司 2024 年第 ...