中水渔业:第八届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-018 中水集团远洋股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经第八届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。具 体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《中水集团远洋股份有限公司章 程》。 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 2.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 一、董事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第二十八次会议于 2024 年 6 月 3 日以书面方式发出会议通知。 2.本次会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式召开。 3.本次会议由董事长宗文峰先生主持，应出席董事 8 人，实际出 席 8 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1 具体内容详见同日 ...