中水渔业:第八届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-024 中水集团远洋股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于 2024 年 6 月 24 日以书面形式发出会议通知。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 2.审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议 2.本次会议于 2024 年 6 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开。 3.本次会议由董事长宗文峰先生主持，应出席董事 8 人，实际出 席 8 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于提名公司独立董事候选人并调整董事会相关专 门委员会委员的议案》 本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于选举公司独立董事 候选人并调整董事会相关专门委员会委员的公告》。 特此公告。 案》 1 根据《上市公司 ...