山高环能:第十一届董事会第十次会议决议公告

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-101 山高环能集团股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会议 通知于 2023 年 12 月 13 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 15 日以现场及 通讯方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，其中杜业鹏先生现场参会， 监事、高管列席了会议，会议由代理董事长谢欣先生主持，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《山高环能集团股份有限公司章程》的有关规定。经与 会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： 一、审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举谢欣先生担任公司第十一届董事会董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。 内容详见与本公告同日披露的《关于选举第十一届董事会董事长的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议 ...