山高环能:关于购买董监高责任险的公告

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-063 山高环能集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开了 第十一届董事会第十四次会议及第十一届监事会第十次会议，审议了《关于购买 董监高责任险的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下： 一、责任保险的具体方案 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、 高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资 者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和 全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。责任险的具体方案如下： 二、购买董监高责任险的审议程序 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回 避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。 三、备查文件 1、第十一届董事会第十四次会议决议； ...