山高环能:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2024-073 山高环能集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开第 十一届董事会第十五次会议，审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的议案》，具体情况如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 3、会议召开合法、合规性说明：公司于 2024 年 9 月 29 日召开第十一届董 事会第十五次会议，审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 相关规定和要求。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日（星期二）14：30。 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 15 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 15 日 9：15 ...