创维数字:董事会决议公告

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-004 创维数字股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 一、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023年度财务决算报告》。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》 公司总经理向董事会报告了2023年度公司经营管理工作开展的 成效及面临的问题、2024年度经营规划与措施。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 三、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》 公司独立董事于董事会述职，向公司董事会递交了《2023年度独 立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。《2023 年度董事会工作报告》及《2023年度独立董事述职报告》详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、" ...