创维数字:年度股东大会通知

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-013 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第二十五次 会议于 2024 年 3 月 20 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年年度 股东大会的议案》，定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）召开公司 2023 年年度股东大会。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 等规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 4 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2024 年 4 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任 ...