创维数字:第十一届董事会第二十六次会议决议公告

本议案需提交公司股东大会审议。 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-015 创维数字股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创 维数字"）第十一届董事会第二十六次会议 2024 年 4 月 3 日以电子 邮件形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式召开。会议 由公司董事长施驰先生主持，公司 9 名董事全部参与表决。会议召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通 过了以下议案： 一、审议通过了《关于第十二届董事会、第十一届监事会成员薪 酬方案的议案》 具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于第十二届董事会、第十一届监 事会成员薪酬方案的公告》。本事项提交公司董事会审议前已经公 司董事会薪酬与考核委员会会议全票审议通过。 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃 ...