智慧农业:第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000816 证券简称；智慧农业 公告编号：2023-022 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会 二〇二三年八月三十一日 1 附件： 王月兵先生： 江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 九次会议的通知于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 8 月 31 日 以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会 议审议通过了以下议案： 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 根据上市公司内控规范要求，为合理配置关键岗位人员，现拟对公司部分关 键岗位高级管理人员实行职务轮换。经公司董事会提名委员会提案，同意王月兵 先生不再担任公司副总经理兼财务总监，钟成先生不再担任公司审计总监；同时 聘任王月兵先生担任公司审计总监，为公司高级管理人员；聘任钟成先生担任公 司副总经理兼财务总 ...