智慧农业:第九届董事会第十二次会议决议公告

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 二次会议的通知于 2024 年 2 月 3 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 2 月 6 日以 视频方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际亲自出席董事 6 人，独立董事多 吉先生因公未能出席，委托独立董事管一民先生代为出席并表决。会议由董事长 向志鹏先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》； 经公司董事会提名委员会审核，本次被提名独立董事候选人李正要先生不存 在法律、法规、规范性文件等规定的不得担任上市公司独立董事的情形，符合有 关法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定等要求的 任职资格，具备担任公司独立董事所应具备的能力。 证券代码：000816 证券简称；智慧农业 公告编号：2024-005 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 程》 ...