智慧农业:董事会审计委员会工作细则

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二四年二月六日 经公司第九届董事会第十二次会议审议通过 1 第一条 为提高公司治理水平，规范江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《江苏农华智慧农业科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第三条 审计委员会成员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，并勤勉尽责。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。其中独立董事两名，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人 ...