岳阳兴长:第十六届董事会第九次会议决议公告

岳阳兴长第十六届董事会第九次会议决议公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2023-068 岳阳兴长石化股份有限公司 第十六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"岳阳兴长"或"公司"）第十六届董 事会第九次会议通知及资料于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长王妙云先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的 召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 1.1 同意与第一大股东关联方2024年度日常关联交易预计总额545,772万元。 关联董事王妙云、陈斌、高卫国回避表决。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1.2 同意与兴长集团及其分子公司2024年度日常关联交易预计总额14 ...