岳阳兴长:第十六届董事会第十一次会议决议公告

岳阳兴长第十六届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-011 岳阳兴长石化股份有限公司 第十六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"岳阳兴长"或"公司"）《公司章 程》第一百三十二条之规定，经全体董事一致同意，公司第十六届董事会第十一次 会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，会议由董事长王妙云先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次 会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 鉴于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度， 现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。本着股东利益最大化原则，为提高 募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，同意使 用不超过 3 亿元闲置 ...