岳阳兴长:第十六届董事会第十四次会议决议公告

岳阳兴长第十六届董事会第十四次会议决议公告 根据岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"岳阳兴长"或"公司"）《公司章 程》第一百二十二条之规定，经全体董事一致同意，公司第十六届董事会第十四次 会议于 2024 年 7 月 1 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董 事 11 人。会议由董事长王妙云先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》 1.1 同意选举独立董事郭剑锋为董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任 期一致，调整后的审计委员会组成如下： 主任委员：彭翰 委员：易辉 何翼云 郭剑锋 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-032 岳阳兴长石化股份有限公司 第十六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.2 同意选举赵烨为董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一 致，调整后的 ...