京山轻机:十一届董事会第五次会议决议公告

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023-62 湖北京山轻工机械股份有限公司 十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会第五 次会议通知于 2023 年 12 月 13 日由董事会秘书以微信的方式发出。 2.本次董事会会议于 2023 年 12 月 18 日下午 15 时采用现场和通讯表决的方 式召开。 3.本次董事会会议应出席会议的董事为 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于全资子公司签订日常经营重大合同的自愿性信息披露公告》（公告编号： 2023-59）。为使双方建立长期稳定的业务合作伙伴关系，并全力支持和推动新加 坡晟成的业务顺利开展，拟由全资子公司苏州晟成光伏设备有限公司 ...