京山轻机:半年报董事会决议公告

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2024-31 湖北京山轻工机械股份有限公司 十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会第八 次会议通知于 2024 年 8 月 9 日由董事会秘书以微信的方式发出。 2.本次董事会会议于 2024 年 8 月 20 日下午 14 时在公司会议室以现场和视 频会议相结合的方式召开。 3.本次董事会会议应出席会议的董事为 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 4.本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席了 会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网 ...