太钢不锈:第九届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2023-064 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式 公司九届十七次董事会会议通知及会议资料于 2023 年 12 月 21 日以直接送 达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。 2.会议的时间、地点和方式 会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。 3.董事出席情况 应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。 4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 2、《关于改组董事会战略委员会的议案》 为进一步完善公司治理，提升公司 ESG 管理水平，贯彻落实国企改革深化提 升行动要求和"科改行动"工作部署，公司拟改组董事会"战略委员会"为"战 略、ESG 与科技创新委员会"，在原"战略委员会"职责中增加"ESG 与科技创 新委员会"职责，负责对提交董事会决策的 ...