太钢不锈:第九届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-003 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式 公司九届十八次董事会会议通知及会议资料于 2024 年 1 月 23 日以直接送达 或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。 2.会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯表决方式召开。 3.董事出席情况 应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。 4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、《关于调整 2024 年与日常经营相关的关联交易预计的议案》 2、《关于部分子公司董事、监事及高级管理人员人选调整的议案》 经公司党委常委会讨论通过，公司对部分子公司董事、监事及高级管理人员 人选作出如下调整： 提名朱东骜为天津太钢销售有限公司监事人选，唐彦锋不再担任天津太钢销 售有限公司监事职务； 委 ...