太钢不锈:第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-009 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式 公司九届十九次董事会会议通知及会议资料于 2024 年 3 月 6 日以直接送达 或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。 2.会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 3 月 13 日以通讯表决方式召开。 3.董事出席情况 应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。 4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、关于报废处置部分固定资产的议案 1 特此公告 山西太钢不锈钢股份有限公司董事会 二○二四年三月十三日 2 2、公司第九届董事会审计委员会会议决议； 3、公司第九届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议。 经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。 具体内容详见公司 2024 ...