天音控股:第九届董事会第二十八次会议决议公告

第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十八次会 议于 2024 年 8 月 6 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 1 日以邮件方 式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司同 时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及参 会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了 如下议案： 证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-039 号 天音通信控股股份有限公司 二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年度向特 定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 公司已分别于2023年8月8日、2023年8月23日召开了第九届董事会第二十次 会议、2023年第四次临时股东大会会议，审议通过《关于公司2023年度向特定对 象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度 向特定对象发行股票相关事宜的议案》 ...