天音控股:《独立董事工作制度》（2024年3月）

天音通信控股股份有限公司 天音通信控股股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，强化对内部董事及经理层的监督和约束机制，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》及《天音通信控股股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，特制定本制度。 第二条 公司建立独立董事制度。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 任职资格 第五条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据 ...