天音控股:第九届董事会第二十三次会议决议公告

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-004 号 天音通信控股股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次 会议于 2024 年 3 月 6 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子 邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、 召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议 审议通过了如下议案： 一、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 经公司董事会逐项审核、讨论，同意公司对于《公司章程》的修订。本次《公 司章程》的修订符合公司实际治理需要，符合《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法 规的有关规定。董事会提请股东大会授权公 ...