秦川机床:第八届董事会第四十二次会议决议公告

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-33 秦川机床工具集团股份公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十二次会 议于 2024 年 7 月 5 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2024 年 7 月 10 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》； 公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司有关股东 提名，董事会提名委员会对候选人进行资格审核，董事会同意提名马旭耀先生、 李强先生、刘金勇先生、寇植达先生、王俊锋先生为公司第九届董事会非独立董 事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。 本议案已经公司第八届 ...