秦川机床:关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

一、公司第九届董事会组成情况 （一）董事长：马旭耀先生 （二）董事会成员 证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-45 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名， 职工代表董事 1 名，具体成员如下： 秦川机床工具集团股份公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任 高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立 董事的议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司 第九届监事会非职工代表监事的议案》，于 2024 年 6 月 26 日召开第三届第二次 职工代表组长联席会议选举产生了公司第九届董事会职工代表董事、第九届监事 会职工代表监事。公司董事会、监事会换届选举顺利完成。 2024 年 7 月 26 日，公司召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了公司 第九届董事会董事长及董事会各专门委员会 ...