ST高鸿:第十届董事会第八次会议决议公告

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-097 大唐高鸿网络股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据本公司《公司章程》规定，大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会第八 次会议于 2024 年 07 月 16 日发出会议通知，于 2024 年 07 月 26 日以通讯方式召 开。会议由公司董事付景林先生主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的人数 及程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事、 高管人员及董事会秘书列席了本次会议。 本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规 定。 经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。 同意聘任张锐先生（简历附后）任公司财务总监，任期自本次会议审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。张锐先生不再兼任证券事务代表。 二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。 同 ...