ST高鸿:关于变更公司财务总监及董事会秘书的公告

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-098 大唐高鸿网络股份有限公司 电子邮箱：gohigh@gohigh.com.cn 关于变更公司财务总监及董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 因工作调整，丁明锋先生不再担任大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称："公 司"）财务总监、董事会秘书的职务，仍继续担任公司副总经理的职务。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 的相关规定。公司于 2024 年 07 月 26 日召开了第十届董事会第八次会议，审议通过 了《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经本公司 总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，同意聘任张锐先生（简历附后） 任公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 张锐先生不再兼任证券事务代表；经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同 意聘任孙迎辉女士（简历附后）任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。孙迎辉女士继 ...