高鸿股份:关于修订《独立董事工作规则》的公告

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-004 大唐高鸿网络股份有限公司 关于修订《独立董事工作规则》的公告 | 第四条 | 第四条 | | --- | --- | | 在本规则中，董事指公司董事； | 独立董事的人数占董事会人数的比例 | | 重大关联交易指公司拟与关联人达成 | 不低于三分之一，其中至少包括一名会计 | | 的总额高于 300 万元或高于公司最近 | 专业人士。公司董事会下设审计委员会、 | | 经审计净资产值的 5%的关联交易。 | 提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委 | | | 员会等专门委员会，独立董事应当在审计 | | | 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 | | | 成员中占多数，并担任召集人。 | | 第五条 | 第五条 | | 董事会设独立董事。独立董事是 | 担任独立董事应当符合下列基本条 | | 指不在公司担任除董事外的其他职 | 件：（一）根据法律、行政法规和其他有 | | 务，并与公司及公司主要股东不存在 | 关规定，具备担任上市公司董事的资格； | | 可能妨碍其进行独立客观判断的关系 | （二）具有《管理办法》所要求的独 | | 的董 ...