高鸿股份:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-013 大唐高鸿网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本公司第九届董事会第五十六次会议决定，提请召开公司 2024 年第一次 临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公 司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间：2024 年 01 月 18 日（星期四）14 时 30 分；网络 投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2024 年 01 月 18 日（星期四）上午 9:15 至 2024 年 01 月 18 日 15:00 的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 01 月 18 日（星期四）上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～ 15: ...