高鸿股份:第九届董事会第五十八次会议决议公告

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-030 大唐高鸿网络股份有限公司 第九届董事会第五十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据本公司《公司章程》规定，大唐高鸿网络股份有限公司第九届董事会第五 十八次会议于 2024 年 03 月 22 日发出会议通知，于 2024 年 03 月 27 日以通讯方式 召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的 人数及程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监 事、高管人员及董事会秘书列席了本次会议。 本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。 经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关 法律程序进行董事会换届选举工作。经公司第一大股东电信科学技术研究院有限公 司和董事会推荐，董事会提名委员 ...