高鸿股份:关于董事会、监事会换届选举的公告

大唐高鸿网络股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监事会任 期已届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 法律法规的相关规定，公司于 2024 年 03 月 27 日召开第九届董事会第五十八次 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提名第十届董事会非独 立董事候选人的议案》《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，同日召 开第九届监事会第三十次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关 于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审 议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下： 证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-032 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的规定，公司第十届董事会将由 9 名董事组成，其中非独 立董事（不包含职工代表董事，下同）2 名，独立董事 5 名，职工代表董事 2 名。 第十届董事会任期为 3 年，自 ...