高鸿股份:关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议于 2024 年 04 月 15 日召开。会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关 于聘任公司证券事务代表的议案》等议案。 二、聘任公司董事会秘书 大唐高鸿网络股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告 公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 公司第十届董事会决定聘任丁明锋先生为公司董事会秘书，其任期自董事会表决通 过之日起至第十届董事会届满之日止。丁明锋先生具备法律、行政法规、规范性文 件所规定的上市公司相关人员的任职资格，其任职资格符合《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司高 级管理人员或董事会秘书的情形，不存在为"失信被执行人"的情形，不存在被中 国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认 定不适合担任上市公 ...