ST高鸿:第十届董事会第六次会议决议公告

本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。 经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议 案》 同意：6 票；反对：1 票；弃权：1 票。 公司董事李强先生对此议案投反对票，反对理由：根据相关监管要求，单次补 充流动资金最长不得超过十二个月，公司应积极采取措施，尽快归还募集资金。 证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-080 大唐高鸿网络股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会第六次会议于 2024 年 06 月 07 日发出会议通知，于 2024 年 07 月 04 日以通讯方式召开。会议由公 司董事长付景林先生主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的人数及程序符合 《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会秘书 列席了本次会议。 同意公司延期归还闲置募集资金不超过人民币 4.90 亿元并继续用于暂时补 ...