ST高鸿:第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议

同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程 规定。 一、关于对《关于终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司的议 案》的意见 大唐高鸿网络股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 根据本公司《公司章程》规定，大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会独 立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 08 月 19 日发出会议通知，于 2024 年 08 月 22 日以通讯方式召开。会议由董事会召集，应到独立董事 4 人，实到独 立董事 4 人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定， 会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会秘书列席了本次会议。 经审阅，我们认为：公司终止变更部分募集资金用于股权收购相关事项是 基于审慎判断，经与交易各方充分沟通协商之后做出的决定，符合《公司法》、 《公司章程》以及相关规范性文件的规定。公司董事会审议相关议案的程序依 法合规。公司终止上述收购相关事项不存在损害公司和股东，尤其是中小股东 权益的情形，亦不会对公司经营造成不利影响。因此，我们同意公司终止变更 部 ...