冀东装备:第七届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议

唐山冀东装备工程股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会独立董事专门会议于2024年3月4日，以电子邮件和专人送达的方式 向全体独立董事发出了关于召开第七届董事会独立董事专门会议 2024年第二次会议的通知及资料。会议于2024年3月8日以通讯方式召 开。会议应参加独立董事三名，实际参加独立董事三名。会议由王玉 敏女士主持，会议的召集、召开程序及表决委员的人数符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《独立董事管理办法》的规定。 会议审议通过了如下议案： 在风险可控的前提下，公司独立董事专门会议同意其继续向公司 提供相关金融服务业务，同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、关于租赁房屋暨关联交易的议案 公司独立董事专门会议认为，本次接受关联人租赁房屋是根据市 场情况定价，定价原则合理、 公允，不存在利益转移，没有损害公 司及其他股东的利益。公司本次接受关联人租赁房屋，用于公司办公 或经营，对公司发展有着积极的作用。公司独立董事专门会议同意将 该议案提交董事会审议。 一、关于北 ...