冀东装备:第八届董事会第一次会议决议公告

唐山冀东装备工程股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次 会议于 2024 年 9 月 19 日以现场方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加 表决董事七名。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由焦留军先生主持，会 议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 选举焦留军先生出任公司董事长，任期与第八届董事会任期一致。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-43 召集人：邹积玉 委员：邹积玉、焦留军、张俊民 3．董事会提名委员会 召集人：邹积玉 委员：邹积玉、焦留军、傅万堂 4．董事会审计委员会 召集人：张俊民 委员：张俊民、吴建雷、邹积玉 5．董事会关联交易决策委员会 召集人：张俊民 委员：张俊民、邹积玉、傅万 ...