国风新材:第七届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－033 安徽国风新材料股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十一次会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 22 日发出。会议应参与投票董事 8 人，实际参与投票董事 8 人。会 议由朱亦斌先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》； 鉴于公司第七届董事会原董事长黄琼宜先生因年龄原因辞去公司董 事、董事长、董事会战略委员会召集人及提名委员会委员职务，公司董事 会选举朱亦斌先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公司董 事长辞职暨选举董事长的公告》（编号：2023-035）。 表决结果：同意 ...